法人、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号属于其身份基本信息。（)

A.客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效日期

D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 客户的名称

B. 客户的住所

C. 客户的经营范围

D. 客户的组织机构代码

E. 客户的税务登记证号码

A、包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B、包括可证明该客户依法设的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C、包括各股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D、包括可证明该客户可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

A. 区域码+国家技术监督部门设定的组织机构代码

B. 区域码+法人身份证号码

C. 区域码+相应的有效证件

D. 邮编+法人身份证号码

客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。()

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝分法修改客户资料。()

自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。()

金融机构与风险等级较高的境外金融机构建立业务合作关系时，不仅要按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责，还应履行以下哪些职责()。

A.明确约定本金融机构出于执行我国反洗钱法律法规的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

B.明确约定本金融机构出于遵循国际反洗钱监管惯例的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

C.明确约定本金融机构出于自主控制洗钱以及恐怖融资风险需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

D.明确约定本金融机构出于工作便利需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

临时冻结期限为()小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。

根据《金融机构反洗钱规定》，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。

A.12

B.24

C.48

D.36