题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

金融机构反洗钱义务包括哪些？（）

A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额和可疑交易记录保存制度

B.开展反洗钱培训和宣传

C.配合行政机关开展反洗钱行政调查

D.报案和举报

提问人：网友ixyxiaomi 发布时间：2022-07-31

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

网友答案

查看全部（）

· 有4位网友选择 B，占比40%
· 有3位网友选择 A，占比30%
· 有3位网友选择 C，占比30%

ABCD

提交我的答案

登录提交答案，可赢取奖励机会。

登录/注册

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“金融机构反洗钱义务包括哪些？（）”相关的问题

第1题

反洗钱非现场监管数据报表包括以下哪些报表？（)（)

A.金融机构反洗钱机构和岗位设立情况报表

B.金融机构客户身份识别情况(涉及可疑交易识别情况)报表

C.金融机构反洗钱宣传活动情况报表

D.金融机构客户身份识别情况(识别客户)报表

点击查看答案

第2题

金融机构反洗钱“三大核心义务”包括（)。

A.客户身份识别义务：知道谁在跟我们交易

B.客户身份资料及交易记录保存义务

C.大额及可疑交易报告义务：识别哪些业务存在可疑

D.以上都是

点击查看答案

第3题

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、（)等反洗钱义务。A、大额交易报告B、

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告

点击查看答案

第4题

金融机构应当履行哪些反洗钱义务（)？

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

点击查看答案

第5题

按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）

A.客户身份识别

B. 客户身份资料和交易记录保存

C. 大额交易和可疑交易报告

点击查看答案

第6题

金融机构应当履行哪些反洗钱义务（)

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

点击查看答案

第7题

《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立健全反洗钱内控制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

点击查看答案

第8题

即使销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，为保证严格履行客户身份识别义务，金融机构也应当再次重新进行已完成的客户身份识别程序，同时应承担未履行客户身份识别义务的责任。（)

点击查看答案

第9题

根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务().

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额教益和可疑交易报告制度

D.反洗钱内部控制制度

点击查看答案

第10题

《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（)。

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立健全反洗钱内部控制制度

D.执行大额和可疑交易报告制度

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信