题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。

反洗钱现场检查程序一般包括（)的档案整理阶段。

A、检查准备

B、检查实施

C、检查报告

D、检查处理

E、以上都是

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07

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第1题

A. 10天

B. 15天

C. 1个月

D. 3个月

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第2题

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容()。

A、保存

B、封存

C、公开

D、保密

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第3题

我国反洗钱工作有哪些重要意义()。

A、是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。

B、是打击经济犯罪的需要

C、是遏制其他严重刑事犯罪的需要

D、是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

E、以上都是

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第4题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的()和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。

A、客户身份资料

B、交易资料

C、交易凭证

D、交易金额

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第5题

县级以上地方人民政府以及县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门,应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

按《压力管道定期检验规则—工业管道》TSGD7005—2018要求,压力管道检验前,检验机构应制定检验方案,检验方案必须征求使用单位的意见。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

根据《商业银行法》的相关规定,商业银行不得向关系人发放贷款。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

按《压力管道定期检验规则—工业管道》TSGD7005—2018要求,压力管道检验前,检验机构应制定检验方案,对于有特殊情况的管道,检验机构应当就其检验方案征求使用单位的意见。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

金融机构应当设立专门的()岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

A、会计

B、储蓄

C、财务

D、反洗钱

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