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[主观题]
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）B.
我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第1号）
B.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第1号）
C.反洗钱法
D.中国人民银行法
提问人：网友hongxin123
发布时间：2022-01-07
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第1题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
第5题
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()A.要求各国将有关各
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()
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A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
B.要求各国政府加强反洗钱金融监管
C.要求各国政府建立金融情报中心
D.要求各国进行反洗钱国际合作
第6题
客户办理销户前,银行应确定哪些信息()A、要求客户提交销户申请书,了解销户理由的合理性B、若为信
客户办理销户前，银行应确定哪些信息()
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A、要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性
B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕
C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。
D、涉及可疑交易的，是否已上报。
第7题
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
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A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易的客户
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
第8题
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?A、客户及其日常经营活动B、客户办理结
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?
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A、客户及其日常经营活动
B、客户办理结算情况
C、客户买卖外汇情况
D、客户开销户情况
