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[多选题]

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号）中，影响客户洗钱风险的4个风险子项为（）

A.信用

B.客户

C.地域

D.业务

E.行业/职业

提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07

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第1题

证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号)，确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()

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第2题

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,金融机构确定的风险评级不得少于()级

A.二

B.三

C.四

D.五

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第3题

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则不包括:()

A、风险相当原则

B、全面性原则

C、统一性原则

D、动态管理原则

E、自主管理原则

F、保密原则

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第4题

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包括客户特性等()类基本要素。

A.二

B.三

C.四

D.五

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第5题

党中央要求扶贫工作五级书记一起抓,指的是哪五级?( )

A、省、市、县、乡、村

B、省、市、县、镇、乡

C、省、市、县、村、大队

D、省、市、区、镇、乡

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第6题

甲公司向某汽车制造厂(增值税一般纳税人)定购自用汽车一辆,支付货款(含税)250800元,另付设计、改装费30000元。该辆汽车计征消费税的销售额为()。

A、214359元

B、240000元

C、250800元

D、280800元

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第7题

在机坪内进行航空器维护排故、添加润滑油和液压油及其他保障工作时,不得影响机位的正常调配及对机坪内其他运行保障工作构成影响,并应当采取有效措施防止对机坪造成污染和腐蚀。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

简述多媒体教学软件的开发流程。

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第9题

根据《个人所得税法》规定,中国体育彩票中奖额在多少以下不用缴纳个人所得税?( )

A、3000元

B、5000元

C、10000元

D、15000元

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