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综观反洗钱法律制度的发展过程,可以归纳出哪些基本趋势?

提问人:网友sulynn 发布时间:2022-01-07
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第1题
综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是()
A.从单纯打击转向预防和打击并重

B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大

C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构

D.反洗钱国际合作机制日益重要

E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

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第2题
反洗钱法律制度一般包括哪些主要内容?

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第3题
金融机构反洗钱控制度建设的基本要求有哪些?()
A.反洗钱控制度必须结合业务

B.反洗钱控制度必须保持稳定性与金融机构的经营规模、业务围和风险特点无关

C.反洗钱控制度必须能够发现和识别可疑交易

D.反洗钱控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

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第4题
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

A.反洗钱与反恐怖融资建议

B.不合作国家和地区名单

C.洗钱类型报告

D.最佳实践报告

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第5题
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为()、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。

A. 客户身份识别制度

B. 内部控制制度

C. 预防制度

D. 监控制度

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第6题
美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是()

A. 《1994年禁止洗钱法》

B. 《1986年控制洗钱法》

C. 《1970年银行保密法》

D. 《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》

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第7题
我国跨境洗钱主要通过哪些渠道?

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第8题
我国《刑法》对洗钱罪的处罚规定什么?

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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令?2006?第2号)第七条、第八条所规定的“工作日”包括(不包括)国家法定假日和公休日()

此题为判断题(对,错)。

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