题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
综观反洗钱法律制度的发展过程,可以归纳出哪些基本趋势?
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-01-07
B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大
C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构
D.反洗钱国际合作机制日益重要
E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
B.反洗钱控制度必须保持稳定性与金融机构的经营规模、业务围和风险特点无关
C.反洗钱控制度必须能够发现和识别可疑交易
D.反洗钱控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
A.反洗钱与反恐怖融资建议
B.不合作国家和地区名单
C.洗钱类型报告
D.最佳实践报告
A. 客户身份识别制度
B. 内部控制制度
C. 预防制度
D. 监控制度
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