A.及时报告人民银行分支机构
B.及时报告公安机关
C.及时妥善处理
D.及时报告反洗钱监测分析中心
A.及时报告人民银行分支机构
B.及时报告公安机关
C.及时妥善处理
D.及时报告反洗钱监测分析中心
A.充分了解法律、行政法规、规章和银监会有关监管规定
B.熟悉各类金融产品与金融服务情况
C.掌握本机构有关规章制度与业务流程
D.公平、严肃对待金融消费者
A.银行业金融机构从业人员应主动维护本机构的资金安全
B. 银行业金融机构从业人员应保守本单位的商业秘密,但对其他金融机构中的国家机密无保密责任
C. 银行业金融机构从业人员应认真学习本机构操作规程,规范操作
D. 银行业金融机构从业人员应实事求是的制作本机构的业务报表及活动信息,拒绝作假。
A.充分了解法律、行政法规、规章和银监会有关监管规定
B. 熟悉金融产品与金融服务情况
C. 掌握本机构有关规章制度与业务流程
D. 有心理学专业背景
A.充分了解法律、行政法规、规章和银监会有关监管规定
B.熟悉金融产品与金融服务情况
C.掌握本机构有关规章制度与业务流程
D.有心理学专业背景
A.充分了解法律、行政法规、规章和银监会有关监管规定
B.熟悉金融产品与金融服务情况
C.掌握本机构有关规章制度与业务流程
D.公平、友善地对待金融消费者
A.直接金融机构与间接金融机构
B.金融调控监管机构与金融运行机构
C.银行与非银行金融机构
D.政策性金融机构与商业性金融机构
E.国有金融机构和非国有金融机构
A.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
B.明确约定本金融机构出于执行我国反洗钱法律规定、遵循国际反洗钱监管惯例等方面的需要,可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
C.报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作
D.不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系
A.向本金融机构以外的其他机构和个人提供个人客户金融信息
B.在个人反对的情况下,将个人金融信息用于产生该信息以外的本金融机构其他营销活动
C.执行个人存款实名制
D.出售个人金融信息
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!