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（请给出正确答案）
[判断题]
金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息（含媒体报道、互联网信息)，发现涉及金融从业人员反洗钱履职问题的，应予以开除处理。（)
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-06-17
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A.及时报告人民银行分支机构
B.及时报告公安机关
C.及时妥善处理
D.及时报告反洗钱监测分析中心
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第2题
按照《中国银监会关于完善银行业金融机构客户投诉处理机制切实做好金融消费者保护工作的通知》规定，以下关于银行业金融机构投诉处理工作人员的说法正确的是：（)
A.充分了解法律、行政法规、规章和银监会有关监管规定
B.熟悉各类金融产品与金融服务情况
C.掌握本机构有关规章制度与业务流程
D.公平、严肃对待金融消费者
第3题
下列有关银行业金融机构从业人员的说法正确的是（）
A.银行业金融机构从业人员应主动维护本机构的资金安全
B. 银行业金融机构从业人员应保守本单位的商业秘密，但对其他金融机构中的国家机密无保密责任
C. 银行业金融机构从业人员应认真学习本机构操作规程，规范操作
D. 银行业金融机构从业人员应实事求是的制作本机构的业务报表及活动信息，拒绝作假。
第4题
对银行业金融机构的投诉处理工作人员的要求包括（）.
A.充分了解法律、行政法规、规章和银监会有关监管规定
B. 熟悉金融产品与金融服务情况
C. 掌握本机构有关规章制度与业务流程
D. 有心理学专业背景
第5题
对银行业金融机构的投诉处理工作人员的要求包括（）
A.充分了解法律、行政法规、规章和银监会有关监管规定
B.熟悉金融产品与金融服务情况
C.掌握本机构有关规章制度与业务流程
D.有心理学专业背景
第6题
为了提高银行业金融机构的投诉处理能力，投诉处理工作人员应该（）。
A.充分了解法律、行政法规、规章和银监会有关监管规定
B.熟悉金融产品与金融服务情况
C.掌握本机构有关规章制度与业务流程
D.公平、友善地对待金融消费者
第7题
按照不同的标准，可以将金融机构划分为不同的类型。以下属于金融机构的分类的是（）。
A.直接金融机构与间接金融机构
B.金融调控监管机构与金融运行机构
C.银行与非银行金融机构
D.政策性金融机构与商业性金融机构
E.国有金融机构和非国有金融机构
第9题
金融机构应按照规定，对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级，对于风险等级较高的境外金融机构，金融机构应（)。
A.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
B.明确约定本金融机构出于执行我国反洗钱法律规定、遵循国际反洗钱监管惯例等方面的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施
C.报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作
D.不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系
第10题
根据《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》银行业金融机构....每个人金融信息保护，以下不属于其禁止性要求的是（)。
A.向本金融机构以外的其他机构和个人提供个人客户金融信息
B.在个人反对的情况下，将个人金融信息用于产生该信息以外的本金融机构其他营销活动
C.执行个人存款实名制
D.出售个人金融信息
