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[判断题]

大小额往账被他行退汇或被人行拒绝，由收款行进行挂账处理。（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

对于需特殊处理的来账业务，分行应先做（）处理。

A. 挂账

B. 退汇

C. 入账

D. 拒绝入账

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第2题

大额来账业务状态分为（）。

A. 已入账

B. 未入账

C. 已挂账

D. 已退汇

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第3题

因账号户名不符或其他原因自动入账失败时，系统自动按接收行号进行清分挂账，此时业务状态为（）。

A. 已记账

B. 已挂账

C. 已入账

D. 已退汇

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第4题

网点在二代支付待处理业务办理中,如发现被拒往账或他行退汇业务中原付款附言中包含“总对总扣划”字样,则可确认为总对总扣划业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

凡在我行开立的单位结算账户,都必须在我行购买支付密码器。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

违规事件是指发生违规行为,导致或可能导致建设银行遭受法律制裁、监管处罚、资金或资产损失、声誉损失等风险的事件。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

违规事件分级标准中,监管罚款单笔处罚10万元以下,构成轻微违规。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

违反金融资产核算管理规定,情节较重的,给予记大过处分;情节严重的,给予降级至开除处分。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

反洗钱工作应遵循依法合规、全面覆盖、风险为本、尽职履责、效益为本原则。()

此题为判断题(对，错)。

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