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在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪
[单选题]

在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。

A.公安机关

B.金融机构上一级机构

C.中国人民银行当地分支机构

D.金融机构总部

提问人:网友zhangwei2018 发布时间:2022-01-07
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第1题
在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。

A.公安机关

B.金融机构上一级机构

C.中国人民银行当地分支机构

D.金融机构总部

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第2题
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,可以予以冻结。()

A.对

B.错

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第3题
在企业征信系统中,查询企业征信信息时应当事先取得企业的书面授权()。

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第4题
财政部规定,国债提前兑取手续费率为兑取本金额的(),由系统自动在客户办理提兑交易时从()扣收。

A.0.1%;客户资金账户内

B.0.2%;柜台

C.0.01%;客户资金账户内

D.1%;柜台

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