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[单选题]

下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。

A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.建立国家反洗钱数据库

D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

提问人:网友zhangying 发布时间:2022-01-07
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第1题

A. 在职责范围内调查可疑交易活动

B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C. 接受单位和个人对反洗钱活动的举报

D. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

E. 向侦察机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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第2题

A. 处80万元以上500万元以下罚款

B. 处50万元以上500万元以下罚款

C. 处20万元以上50万元以下罚款

D. 处10万元以上30万元以下罚款

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第3题
下列属于中国反洗钱检查分析中心的职责的是()。

A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.建立国家反洗钱数据库

D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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第4题

A、指导、部署金融业反洗钱工作

B、参与制定银行业金融机构反洗钱规章

C、接受单位和个人对洗钱活动的举报

D、审查新设银行业金融机构

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第5题
现金流量表中与现金使用相关联的因素不包括()。A.营业支出B.投资支出C.融资支出D.非营业支出
现金流量表中与现金使用相关联的因素不包括( )。

A.营业支出

B.投资支出

C.融资支出

D.非营业支出

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第6题
不属于国家开发银行业务范围的是( )。A.发放重点项目政策性贷款B.办理重点项目贴息贷款
不属于国家开发银行业务范围的是( )。

A.发放重点项目政策性贷款

B.办理重点项目贴息贷款

C.发行金融债券

D.办理粮棉油储备贷款

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第7题
( )是法律限制开立保函的情况下出现的保函业务的替代品,其实质也是银行对借款人的一种担保行为。

A.备用信用证

B.客户授信额度

C.信用证

D.开立信贷证明

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第8题
( )是指借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失的贷款。

A.损失类贷款

B.可疑类贷款

C.次级类贷款

D.关注类贷款

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第9题
我国金融机构人民币存款基准利率( )。A.可以上浮B.可以下浮C.由中国人民银行
我国金融机构人民币存款基准利率( )。

A.可以上浮

B.可以下浮

C.由中国人民银行统一制定

D.可以自行上浮或下浮

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