题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
一次性金融服务识别要点包括哪些?()
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效件或者其他明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效件或其他明文件的复印件或影印件
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-01-07
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效件或者其他明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效件或其他明文件的复印件或影印件
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 1万元1000美元
B. 1万元1万美元
C. 10万元1万美元
D. 10万元1000美元
B.了解其关联企业、控股股东或者实际控制人
C.通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行基本信息登记
D.登记的信息与实际情况不一致的不得为其办理开户手续同时通知客户到开户地外汇管理局办理基本信息登记或变更手续
B.本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转
C.经常性项目下经营性外汇收支
D.投资并购专用账户资金的境划转
B.严格按要求提取被查业务时间段的客户信息数据及交易数据并在规定时间提交给检查组
C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料以备检查组现场作业时调阅
D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!