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[多选题]
对于报送涉嫌恐怖融资的可疑交易报告后，各分支行应当根据以下哪些单位的要求依法采取相关措施？（)
A.中国人民银行
B.公安机关
C.国家安全机关
D.工商管理局
提问人：网友zytt123
发布时间：2022-01-07
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A. 10日内补正
B. 5日内补正
C. 3个工作日内补正
D. 在接到补正通知的5个工作日内补正
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第3题
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的—个机构,在相关情况发生后的30个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。()
此题为判断题(对，错)。
第4题
以下()情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险：(1)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。(2)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。(3)客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。(4)客户被总行确认为高风险。(5)客户被当地监管列为高风险。
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A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)
第5题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定，牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有()年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业()年以上工作经历。
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A.三，八
B.五，十
C.三，十
D.五，八
第6题
3号令规定金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,不得与名单上的客户(含客户实际控制人、控股股东)建立业务关系。下列名单未明确要求开展实时监控?()
A、公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C、红色通缉令名单恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D、美国AC组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
第7题
银行业金融机构开展新业务需要经银行业监督管理机构批准的，应当提交新业务的洗钱和恐怖融资评估报告。银行业监督管理机构在进行业务准入时，应当对新业务的洗钱和恐怖融资风险评估情况进行审核。()
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此题为判断题(对，错)。
第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)对可疑交易报告的具体要求包括()。
A、金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
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B、金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C、金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D、金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
