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[判断题]

中国人民银行及其分支机构工作人员对依法履行反洗钱职责获得的信息可以对外提供。（)

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-06-17

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第1题

中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员，哪些行为应依法给予处分？

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第2题

金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况（）

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第3题

依法对经济适用房开发贷款的借贷经营活动实施监管。

A.中国银行业监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 银监会及其派出机构

D. 中国人民银行及其分支机构

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第4题

中国人民银行及其分支机构对金融机构开展现场评估时，工作人员不得少于（）人

A.1

B.2

C.3

D.4

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第5题

中国人民银行对金融机构进行走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人，并应

出示执法证。人员少于3人或者未出示执法证的，金融机构有权拒绝。()。

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第6题

中国人民银行及其分支机构依照《中华人民共和国人民币管理条例》对假币收缴、鉴定实施监督管理。（

中国人民银行及其分支机构依照《中华人民共和国人民币管理条例》对假币收缴、鉴定实施监督管理。()

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第7题

中国人民银行及其分支机构坚持公平、公正原则，依法保护金融消费者合法权益。（)

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第8题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。（)

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第9题

有权实施反洗钱调查的机构是（)。

A.A.中国人民银行总行

B.B.中国人民银行及其省一级分支机构

C.C.中国人民银行及其市一级分支机构

D.D.中国人民银行及其县一级分支机构

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第10题

《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》适用于中国人民银行及其分支机构对在中华人民共和国境内依法设立的货币经纪公司的监督管理。（)

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第11题

商业银行及其工作人员违反《普通纪念币管理办法（暂行)》（) 。A.由中国人民银行或其分支机构，按照

商业银行及其工作人员违反《普通纪念币管理办法(暂行)》() 。

A.由中国人民银行或其分支机构，按照相关法律和行政法规的规定予以处罚。

B.相关法律、行政法规没有规定的，中国人民银行或其分支机构可以要求改正改正，并视情况予以通报。

C.对于应当直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人员，中国人民银行可以建议有关机构给予纪律处分。

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