更多“受益所有人识别环节,各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司…”相关的问题
第1题
各级党的机关或政府间国际组织可简化识别受益所有人()
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第2题
各级党的机关、国家权力机关、行政机关可豁免受益所有人识别()
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第3题
反洗钱义务机构可以识别各级党的机关、国家权力机关的受益所有人()
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第4题
以下哪项需要识别非自然人客户的受益所有人类型()
A.国有企业
B.军事机关
C.各级党的机关
D.政府间国际组织
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第5题
各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军武警部队、参照公务员法管理的事业单位也应当识别受益所有人()
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第6题
各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位的受益所有人也需识别()
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第7题
可以不识别非自然人客户的受益所有人的组织包括()
A.各级党的机关
B.参照公务员法管理的事业单位
C.政府间国际组织
D.武警部队
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第8题
义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位的受益所有人()
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第9题
下列()类型非自然人客户可以免识别受益所有人。
A、公司
B、合伙企业
C、个体工商户
D、各级党的机关
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第10题
可以不识别非自然人客户的受益所有人的组织包括()
A.各级党的机关
B.参照公务员法管理的事业单位
C.政府间国际组织
D.受政府控制的企事业单位
E.武警部队
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第11题
以下哪类机构属于可豁免识别受益所有人的情况()?
A、各级党的机关、国家权力机关
B、行政机关、司法机关、军事机关
C、受政府控制的企事业单位
D、人民政协机关和人民解放军、武警部队
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