银行业金融机构反假货币联络会议为定期会议制度，会议由召集人主持，召集人可根据议题涉及的范

A.2013年9月

B.2013年10月

C.2014年5月

A.国务院反假货币工作联席会议

B.中国人民银行

C.国务院

D.国务院反假货币工作联席会议办公室

A.中国人民银行行长

B.各商业银行行长

C.中国人民银行行长和各商业银行行长

D.银监会主席

此题为判断题(对，错)。

A.应满足国家标准、行业标准或相关管理要求

B.投入使用之前，应进行鉴伪功能检测

C.对投入使用的现金处理机具应建立机具维护登记薄

D.每半年进行一次鉴伪功能抽样检测

E.抽检率不得低于现金处理机具总量的10%

A、经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的税务机关报案

B、对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向税务机关报告

C、经中国人民银行负责人批准，金融机构可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过24小时

D、客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施?

1、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要;

2、建立(或者维持现有)业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;

3、进一步深入了解客户财产和资金来源;

4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()

A、1，2，3

B、2，3，4

C、1，2，4

D、1，3，4

A、中国

B、联合国

C、驻在国家或者地区

D、金融特别行动工作组