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[单选题]
义务机构应当建立大额交易和可疑交易监测系统，并对系统功能（)优化。
A.进行持续
B.每三个月定期
C.每半年定期
D.每年度定期
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-04-15
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A.定期监测,每3个月
B.定期监测，每半年
C.持续监测,每3个月
D.持续监测，每半年
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第1题
义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行（)，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起（)提交一次接续报告。下列说法不正确的是：（)
第2题
义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行()，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起()提交一次接续报告。
义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行（)，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起（)提交一次接续报告。
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A.定期监测,每3个月
B.定期监测，每半年
C.持续监测,每3个月
D.持续监测，每半年
第5题
各金融机构和支付机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期或额外提交报告。此处的定期指：（)。
A.A.每月
B.B.每3个月
C.C.每半年
D.D.每年
第6题
人民银行分支机构应当对义务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管，以下说法不正确的是（)
A.对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况
B.对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况
C.法人义务机构总部不直接办理业务的，通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况
D.对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证
第7题
2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括()。
A.建立客户身份识别制度
B.建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测
C.建立大额交易和可疑交易报告制度
D.建立客户资料和交易记录保存制度
第8题
义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪或活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起（)提交一次持续报告。
A.每一个月
B.每三个月
C.每六个月
D.一年
第10题
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令（200)第2号发布)规定
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。()
第11题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？
A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责
B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等
C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准
D.如发生突发情况或者应当关注的情况下，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准
