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[判断题]
通过公司内控平台对客户交易行为进行实时监控，并通过柜台系统、行情系统及其他业务系统对触发系统指标预警的客户进行分析、核查，可在当周对“未处理”进行已阅、批注、发起流程的处理，并提交分公司合规负责人审核（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-26
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第1题
集合海量非结构化数据，通过对其进行实时分析，为互联网金融机构提供客户全方位信息，通过分析和挖掘客户的交易和消费信息掌握客户的消费习惯，并准确预测客户行为等，属于互联网金融的哪一种模式（)？
第4题
大数据金融是通过实时的分析和独特的挖掘技术去获得客户的交易和消费信息，掌握客户的消费
习惯并准确预测客户行为，使金融机构和金融服务平台在数据分析的基础上进行资金融通，在营销和风控方面做到有的放矢。()
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第6题
客户交易行为分析。通过评分模型、统计分析等工具，对客户（）等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况。
A.信用额度使用状况、用卡频率
B. 交易金额、还款历史
C. 交易渠道、交易商户
D. 资信状况
第8题
下列关于期货交易方式中互联网交易的表述，错误的是（）。A.客户通过互联网下达交易指令的，期货公
下列关于期货交易方式中互联网交易的表述，错误的是（）。
A.客户通过互联网下达交易指令的，期货公司应当以适当的方式保存该交易指令
B.期货公司为客户提供互联网委托服务的，应该对客户进行互联网交易风险的特别提示
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第9题
保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度。反洗钱内控制度应当包括下列哪些内容（)。
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.反洗钱培训宣传及内部审计
第11题
期货经纪合同对下达交易指令的方式未作约定或者约定不明确的，期货公司进行期货交易造成损失，除下列（）情况外，期货公司应当赔偿客户的损失。
A.期货公司能证明其所进行的交易是依据客户交易指令进行的
B.期货公司已经竭尽全力去帮助客户避免损失，但仍然没能避免
C.客户已经对该交易行为予以追认
D.期货公司已尽谨慎勤勉义务
