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[单选题]

根据我行《涉敏业务管理办法》，各一级（直属）分行运行管理部负责做好涉敏信息的甄别处理及尽职调查（）

A.跨境汇入汇款业务

B.跨境汇出汇款业务

C.跨境汇入和汇出汇款业务

D.以上都不是

提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-26

参考答案

A、跨境汇入汇款业务

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ABCD

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第1题

根据我行《涉敏业务管理办法》，对于需要审批的涉敏业务，境内分行均须通过全球特别控制名单处理平台完成电子化审批（）

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第2题

2009 年至今，我行成功实施了()三大反洗钱改革项目。

A.反洗钱集中处理改革

B.大额和可疑交易报告综合试点改革

C.涉敏业务报警信息集中甄别机制改革

D.客户信息综合治理改革

E.反洗钱综合业务改革

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第3题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构可以根据自身业务需要，将新开账户的尽职调查程序适用于存量账户。（)

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第4题

以下哪一项不是支行及营业部网点管理人员反洗钱工作职责()

A.贯彻落实反洗钱监管要求、我行反洗钱管理政策及上级行反洗钱工作部署

B.组织做好客户身份识别工作

C.建立健全本机构反洗钱领导工作机制

D.配合做好大额和可疑交易报告、反洗钱客户风险分类和涉敏业务报警信息处理工作

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第5题

业务运营风险管理系统参数维护权限分为（），参数维护由同级运行管理部负责。

A.总行级

B. 一级（直属）分行级

C. 二级分行

D. 支行

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第6题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，在进行非居民金融账户涉税尽职调查过程中，对未发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构无需在后续做任何处理。（)

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第7题

对于首次在建设银行开户的客户，须严格执行《转发国家税务总局等六部委关于发布〈非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法〉的通知》相关规定，完成涉税信息尽职调查。（)

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第8题

每年一季度由总行合规部统一各分支机构进行上年度高净值客户涉税信息尽职调查。（)

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第9题

业务运营风险管理系统参数维护权限分为总行级、（），参数维护由同级（运行管理部）负责。

A.一级（直属）分行级

B. 二级分行级

C. 支行级

D. 网点级

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第10题

各分行应根据业务需要将BANCSLINK端“跨境汇款经办处理”、“跨境汇款核准处理”、“跨境汇款状态更新处理”、“跨境汇款查询交易”功能赋予相应的操作柜员，对同一笔跨境汇款业务的经办及复核功能不能同时赋予同一操作柜员，应由复核柜员利用“跨境汇款状态更新处理”进行反馈（）

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