题目内容
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[判断题]
金融机构应在公司(集团)层面建立统一的洗钱风险管理政策。如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,可以不选择更为严格的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据()
提问人:网友154336271
发布时间:2022-10-31
金融控股公司(集团)应当在()层面实施统一的洗钱风险管理政策和程序,结合各专业公司的业务和产品特点,以客户为单位,建立适用于集团层面的可疑交易监测体系,有效识别和应对跨市场、跨行业和跨机构的洗钱风险,防范洗钱风险在不同专业公司间的传导。
A.部门
B.分支机构
C.公司
D.集团
A.全部业务
B.全部机构
C.绝大部分业务
D.绝大部分机构
A.业务特点
B.地域特点
C.产品特点
D.业务规模
A.区域
B. 行业
C. 期限
D. 贷款品种
E. 利率
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