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第1题
金融机构应当设立专职或兼职的反洗钱岗位,配备人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保险和信息支持。()
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第2题
金融机构应当设立专职或兼职的反洗钱岗位,配备人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。()
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第4题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。()
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第5题
金融机构应当设立专门的()岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
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第6题
各级机构反洗钱相关工作人员应对报告大额交易和可疑交易的情况()。
A、告诉客户
B、提供给行外人员
C、提供给业务部门
D、予以保密
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第8题
党员应当增强党员意识,主动按()交纳党费
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第9题
以下属于我国政策性银行的是()
A、中国农业银行
B、中国人民银行
C、中国建设银行
D、中国农业发展银行
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