题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
He knew how to answer the question, () I couldn’t answer it.
A.when
B.while
C.although
D.as
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-01-07
A.when
B.while
C.although
D.as
B.来银行进行现金储蓄的客户不住住在该城市,也不在该城市工作
C.来银行进行现金储蓄的客户不居住在该城市,也不在该城市工作,存款当天余额又被支取出来
D.来银行进行现金储蓄的客户居住并在该城市工作
A国一家公司服务提供商为一个客户搭建了一套公司结构。这个客户来自于腐败盛行的B国。这套公司结构包括在一个在世界多国拥有分支的银行中开设了账户。在设立之初,客户财富预计为700万美金。不久,这位客户的父亲成为B国总统。在两年后的常规客户情况审查过程中发现,这个客户的财富值已经增长到5亿1千万美元。在上述案例中,有哪两处表示该交易存在洗钱或恐怖融资的嫌疑?()
A.这个客户来自于腐败盛行的国家
B.这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员
C.持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设
D.在短时间内积累了大量的财富
B.维护我国的独立和主权,促进世界和平与发展,是我国外交政策的基本目标
C.独立自主是我国外加政策的基本立场
D.中国始终不渝地走和平发展道路
B.进行进一步调查,以确定这是否是真正可疑的活动
C.提交可疑交易报告
D.立即联系客户询问他们为什么经常汇钱
B.一种阻抗
C.不知所措
D.不想回答
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!