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[判断题]
地市级分公司根据业务需要选择开户行，但合作代理业务规模应不低于50万元人民币/年。付款类账户原则上应集中于省级分公司并在资金系统直联银行渠道开设（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-28
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A.销售部门
B.监察部
C.账务部
D.业务柜面处理部门
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第3题
对具有多种业务类型、涉及多种行业的企业进行企业价值评估时，界定业务单元的说法正确的是()。
A.业务单元主要根据业务关联进行界定
B.同一企业，无论是分公司还是控股子公司，应分别进行分析
C.对于多个控股型股权但属同一业务类型的，可以合并成“业务单元”进行评估
D.经界定的业务单元可模拟分拆出去成为一个独立的企业，或出售给另一家公司
第4题
客户洗钱风险等级评定后，地市级分公司反洗钱岗应按照客户风险分类结果出具《客户洗钱风险等级分类清单》，经地市级分公司反洗钱工作领导小组组长签字后，每季度后()个工作日内报省级分公司内控合规部。
客户洗钱风险等级评定后，地市级分公司反洗钱岗应按照客户风险分类结果出具《客户洗钱风险等级分类清单》，经地市级分公司反洗钱工作领导小组组长签字后，每季度后（)个工作日内报省级分公司内控合规部。
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A、5
B、7
C、10
D、3
第5题
D股份有限公司是一家以施工建筑业为主的大型集团性公司，由于工程需要，其在全国大多数省份都设有分公司，总公司在农行开通了网上银行集团理财功能。E公司是D股份公司下属的一家分公司，去其开户行申请开通网上银行，但网点工作人员以E公司没有独立的工商营业执照和组织机构代码证拒绝。这种情况下，E公司开户行可否为E公司注册企业网上银行？可否为D公司与E公司之间开通集团理财功能（）
A.这种情况下，E公司开户行可否为E公司注册企业网上银行？可否为D公司与E公司之间开通集团理财功能？
B.A、可以；可以
C.B、可以；不可以
D.C、不可以；可以
E.D、不可以；不可以
第6题
D股份有限公司是一家以施工建筑业为主的大型集团性公司，由于工程需要，其在全国大多数省份都设有分公司，总公司在农行开通了网上银行集团理财功能。E公司是D股份公司下属的一家分公司，去其开户行申请开通网上银行，但网点工作人员以E公司没有独立的工商营业执照和组织机构代码证拒绝。这种情况下，E公司开户行可否为E公司注册企业网上银行？可否为D公司与E公司之间开通集团理财功能？（）
A.这种情况下，E公司开户行可否为E公司注册企业网上银行？可否为D公司与E公司之间开通集团理财功能？
B. A、可以；可以
C. B、可以；不可以
D. C、不可以；可以
E. D、不可以；不可以
第8题
D股份有限公司是一家以施工建筑业为主的大型集团性公司，由于工程需要，其在全国大多数省份都设有分公司，总公司在农行开通了网上银行集团理财功能。E公司是D股份公司下属的一家分公司，去其开户行申请开通网上银行，但网点工作人员以E公司没有独立的工商营业执照和组织机构代码证拒绝。对于含机构隶属关系的企业使用相同的营业执照进行注册时，（）须按照总公司提供的分公司名单，对所有分公司进行编号：在总公司工商登记号后
A.分公司所在行
B.任意一家农行网点
C.总公司所在行
D.总公司或分公司所在行任意一家农行网点
第9题
审核工作要留下处理轨迹，地市级分公司审核后填写（)，记录审核结果，经本级公司反洗钱工作领导小组组长签字后上报省级分公司内控合规部。
A.《可疑交易审核登记表》
B.《客户尽职调查表》
C.《重点客户审批表》
D.《洗钱风险等级信息审核登记表》
第11题
D股份有限公司是一家以施工建筑业为主的大型集团性公司，由于工程需要，其在全国大多数省份都设有分公司，总公司在农行开通了网上银行集团理财功能。E公司是D股份公司下属的一家分公司，去其开户行申请开通网上银行，但网点工作人员以E公司没有独立的工商营业执照和组织机构代码证拒绝。企业网上银行证书有效期二年，企业客户如需到期后继续使用，应该在到期前（）到（）办理证书更新手续
A.二个月；原受理行
B.一个月；网上自助
C.二个月；网上自助
D.一个月；原受理行
