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[主观题]

对中国银行界来讲，下列哪项制度是开展合规管理需要遵循的基本规范（)。A.《商业银行法》B.《商业银行

对中国银行界来讲，下列哪项制度是开展合规管理需要遵循的基本规范()。

A.《商业银行法》

B.《商业银行合规风险管理指引》

C.《银行业金融机构绩效考评监管指引》

D.《银行业金融机构案防工作办法》

提问人：网友18***246 发布时间：2022-01-07

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第1题

我国目前的央行采取的是（）

A、单一制

B、二元制

C、复合制

D、准中央银行制

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第2题

A. 基本存款账户

B. 临时存款账户（因验资和增资开立的除外）

C. 预算单位专用存款账户

D. QFII专用存款账户

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第3题

下列哪项不是中国人民银行的主要职能（）

A. 发行货币

B. 管理政府资金，是政府在金融货币方面的代理人

C. 对工商企业发放政策性贷款

D. 对其他银行和金融机构进行管理

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第4题

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 个人银行结算账户

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第5题

刘女士想办理住房贷款，目前她可以到（）办理该业务。

A. 中国银行

B. 中国进出口银行

C. 中国农业发展银行

D. 中国国际信托投资银行

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第6题

下列哪项不属于中国人民银行的职能()。

A、发行人民币

B、实施外汇管理

C、监管商业银行

D、监管黄金市场

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第7题

A. 完整性、唯一性

B. 完整性、真实性

C. 合规性、完整性

D. 合规性、唯一性

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第8题

《关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》规定，对故意违规放贷造成重大风险和案件的直接责任人，一律()。

A.开除

B.解除劳动合同

C.给予纪律处分

D.撤职

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第9题

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息?()

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.资金来源

C.资金用途

D.经济状况或者经营状况

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