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[多选题]

（运营主任）各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，（），加强社会公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗

A.及时通报电信网络新型违法犯罪案例

B.展示宣传资料

C.提高一线人员的防范和识别能力

D.总结作案手段和特点

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-22

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第1题

根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定，（）应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社会公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗

A.各银行、支付机构、公安机关

B.各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门

C.人民银行、公安机关、电信主管部门和各银行、支付机构

D.人民银行、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和各银行、支付机构

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第2题

（运营主任）人民银行、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的（）工作机制，最大限度挽回社会公众的财产损失

A.紧急止付

B.快速冻结

C.扣划

D.以上都对

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第3题

（运营主任）对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务

A.1

B.2

C.3

D.5

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第4题

（运营主任）银行、支付机构开展条码支付业务，应将客户用于生成条码的（）进行关联管理

A.银行账户或支付账户

B.身份证件号码

C.手机号码

D.姓名

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第5题

根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定，（）将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到管理平台

A.银行

B.支付机构

C.公安机关

D.银行、支付机构、公安机关

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第6题

（运营主任）开立银行账户的武警部队单位，应当设有财务机构或者在有关机构中编配财务人员，实行（）

A.会计主管

B.出纳主管

C.会计、出纳共同管理

D.会计、出纳分管

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第7题

（运营主任）中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因（）等，列入黑名单管理

A.存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人

B.存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其者负责人

C.公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人

D.公安机关认定的买卖账户的单位和个人

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第8题

（运营主任）（）确认账户为他人冒名开立的，应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明，银行和支付机构予以销户

A.账户开户人

B.法定代表人

C.单位负责人

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第9题

（运营主任）银行支付机构风险专项整治工作以持证机构为切入点,全面检查持证机构为无证机构提供支付清算服务的违规行为。持证机构包括（）

A.银行业金融机构

B.非银行支付机构（以下简称支付机构）

C.中国银联、农信银资金清算中心、城市商业银行资金清算中心

D.同城清算系统运营机构、小额支付系统集中代收付中心运营机构

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第10题

公安机关、银行、支付机构依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台收发电子报文，对涉案账

户采取紧急止付、快速冻结措施。()

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第11题

（运营主任）国家税务总局是通过（）支付系统向各银行核验纳税人账户信息

A.大额

B.小额

C.网上支付跨行清算系统

D.票据交换系统

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