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[单选题]

协助有权机关查询、冻结、扣划客户存款的相关资料和登记簿,应由受理行作为重要业务资料妥善保管,按年整理归档,保存期限为()。

A.1年

B.5年

C.10年

D.永久保存

提问人:网友15***596 发布时间:2022-01-07
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第1题
在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续后,应按照《中国银行反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查及风险分类管理办法》的相关规定,将客户本信息中的“KYC、风险等级”调整为()

A. "高风险"

B. "中风险"

C. "低风险"

D. 无须变更

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第2题
金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的()。

A. 备案制度

B. 核实制度

C. 登记制度

D. 交接制度

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第3题
协助有权机关查询、冻结、扣划客户存款的相关资料和登记簿,应由受理行作为重要业务资料妥善保管,按年整理归档,保存期限为()。

A. 1年

B. 5年

C. 10年

D. 永久保存

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第4题
协助协助有权机关查询、冻结、扣划时坚持()原则。

A. 依法合规原则

B. B.积极主动配合有权机关原则

C. C.不介入纠纷原则

D. D.维护银行自身合法权益原则

E. E.不损害客户合法权益原则

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第5题
协助执行工作应坚持以下原则:()。

A. 依法合规原则

B. 不介入纠纷原则

C. 不损害客户合法权益原则

D. 公开、公正原则

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第6题
协助查询、冻结和扣划存款工作应当遵循()的原则。

A. 依法合规

B. 合理合法

C. 维护存款人的利益

D. 不损害存款人合法权益

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第7题
对存款人的银行结算账户有权查询、冻结、扣划的执法机关是() 。

A. 公安机关

B. 海关

C. 人民检察院

D. 国家安全机关

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第8题
规定所称“协助查询、冻结、扣划”是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。()

此题为判断题(对,错)。

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第9题
哪些执法机关有权对存款人的银行结算账户查询、冻结和扣划?
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