更多“交易行为类风险模型用于监测识别外部人员或行内员工在业务办理过…”相关的问题
第1题
业务运营风险模型中（）风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。
A.资金异动类
B. 特殊交易类
C. 显著风险类
D. 交易行为类
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第2题
（）用于监测与账户支付行为相关的内外部交易异常事件，识别可能引起的资金损失事件。
A.监测确认类
B. 统计分析类
C. 资金异动类
D. 交易行为类
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第3题
风险管理、审计部门在风险监测、业务审计中对涉及的员工异常行为情况予以及时预警或揭示，并提交业务部门进行排查。（）
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第4题
加强员工异常行为排查，关注与员工接触的外部人员，杜绝业务中介、资金掮客等人员；关注员工加班情况，由管理人员定期审核加班情况，关注没有加班理由滞留单位、节假日来单位办理业务的客户经理（）
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第5题
员工行为模型和客户交易风险模型均可以应用于过程监控。（)
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第6题
信用责任追究针对的是信用业务办理过程中严重违规、失职行为，其中对信用资产风险等级下降到可疑类以下（含)、贷款本金或利息逾期三个月以上（含)的项目，均应提起责任认定，以判断相关人员在业务操作及管理过程中是否存在严重违规、失职行为。（)
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第7题
银行应当加强对II、III类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，
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第8题
金融机构在办理贸易外汇收支业务过程中，发现企业存在异常或可疑贸易外汇收支行为的，应当及时向所在地外汇局报告。（)
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第9题
异常行为识别岗位职责之一包括：向民航安检现场岗位发布异常行为人员安全提示。（)
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第10题
由行内员工陪同办理业务的，务必请前来办理业务的客户亲自进行结果确认，不得与陪同人员确认。（)
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第11题
客户服务经理在办理业务过程中如发现可疑、异常交易情况，应不予办理。（)
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