对通存业务的主要风险点描述正确的有()
A.客户密码不正确,不法分子冒认客户,挪用客户资金
B.泄漏客户账户信息,造成客户资金损失的
C.因系统故障造成的通存通兑业务差错,广东农信社(行)无主动协调解决,拖延支付截留客户资金,影响客户资金使用的
D.会计主管审核授权不严格
E.对可疑交易无做好反洗钱登记
A.客户密码不正确,不法分子冒认客户,挪用客户资金
B.泄漏客户账户信息,造成客户资金损失的
C.因系统故障造成的通存通兑业务差错,广东农信社(行)无主动协调解决,拖延支付截留客户资金,影响客户资金使用的
D.会计主管审核授权不严格
E.对可疑交易无做好反洗钱登记
A.客户密码不正确,不法分子冒认客户,挪用客户资金
B. 泄漏客户账户信息,造成客户资金损失的
C. 因系统故障造成的通存通兑业务差错,广东农信社(行)无主动协调解决,拖延支付截留客户资金,影响客户资金使用的
D. 会计主管审核授权不严格
E. 对可疑交易无做好反洗钱登记
A.检查客户是否开通小额通存通兑业务
B. 查验本人和代理人的身份证件是否真实有效
C. 《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整,且与客户提供的信息一致
D. 以转账办理通存业务的,检查转出账户是否开通小额通存通兑业务
E. 以现金办理通存业务的,清点现金是否正确无误
A.通过“[480002广东农村信用社发出对公通存异地业务]“交易,可向收款社(行)发起通存业务
B.通过“[480006]对公通存柜面冲正“交易,可手工冲销当日和次日的柜面错账交易
C.通过“[480004]对公通存补正“交易,可对当天已冲销的交易进行一次补正
D.通过“[480008]对公通存交易查询“交易,可查询省辖对公通存往来业务
A.通过“[480002广东农村信用社发出对公通存异地业务]“交易,可向收款社(行)发起通存业务
B. 通过“[480006]对公通存柜面冲正“交易,可手工冲销当日和次日的柜面错账交易
C. 通过“[480004]对公通存补正“交易,可对当天已冲销的交易进行一次补正
D. 通过“[480008]对公通存交易查询“交易,可查询省辖对公通存往来业务
A.通存、通兑业务均实行网点一级授权模式。
B. 通存、通兑业务均实行网点两级授权模式。
C. 通兑业务实行网点一级授权模式,通存业务实行网点、管辖社两级授权模式。
D. 通存业务实行网点一级授权模式,通兑业务实行网点、管辖社两级授权模式。
A.通存、通兑业务均实行网点一级授权模式。
B.通存、通兑业务均实行网点两级授权模式。
C.通兑业务实行网点一级授权模式,通存业务实行网点、管辖社两级授权模式。
D.通存业务实行网点一级授权模式,通兑业务实行网点、管辖社两级授权模式。
A.客户提交的原始凭证填写不正确、不完整
B. 授权审核不严格
C. 冲正手续不完善,监控缺失,导致误撤销、甚至故意冲销
D. 柜台冲销、补正操作不符合规定,非法挪用客户资金
E. 对可疑交易未做反洗钱登记
A. 客户委托受理机构办理对公通存业务时,应填写进账单或现金缴款单
B. B.经办机构收到客户提交的凭证,应认真审查凭证要素是否齐全、正确等
C. C.办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务,柜员应当核对经办人的有效身份证件
D. D.办理单笔交易金额1万元以上(含1万元)的现金通存业务,柜员应登记经办人身份信息,并留存身份证件的复印件
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