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[判断题]

由于目前“外部欺诈风险管控系统”不支持网络扣划功能，法院需前往开户行执行扣划操作。对公、对私账户柜面人员可直接在冻结状态下进行扣划，无需先行进行解冻（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-01

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第1题

商业银行外部人员通过网络侵入银行系统作案属于新型的（)风险。A．政治风险B．洗钱C．外部欺诈D．恐怖

商业银行外部人员通过网络侵入银行系统作案属于新型的()风险。

A．政治风险

B．洗钱

C．外部欺诈

D．恐怖威胁

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第2题

下列哪个项目的控制解除条件是需要提交总行网络金融部解除？（)

A.D-反洗钱证件失效客户

B.A-反欺诈系统A级管控

C.E-反洗钱一人多客户号

D.G-反欺诈系统高风险管控

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第3题

银行业金融机构要严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控，防范外部欺诈。（)

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第4题

目前我行网银客户主要遭受的外部欺诈包括（）。

A. 电信诈骗

B. 网络钓鱼

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第5题

下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有()。

A.输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险

B.操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险

C.监管规定的变化属于流程风险

D.外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险

E.内部欺诈、失职违规属于人员风险

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第6题

（运营主任）以下选项哪些属于巴塞尔委员会及银监会的操作风险分类（）

A.外部欺诈

B.内部欺诈

C.业务中断及系统失灵

D.系统因素

E.外部事件

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第7题

外部人员的故意欺诈属于（）风险。

A.内部程序

B.系统缺陷

C.人员因素

D.外部事件

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第8题

以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（）A．内部欺诈B．外部欺诈 C．经营中断和系统瘫痪 D．

以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（）

A．内部欺诈

B．外部欺诈

C．经营中断和系统瘫痪

D．股市暴跌

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第9题

商业银行操作风险的表现包括

A.内部欺诈

B.业务中断和系统失灵

C.外部欺诈

D.实物资产损坏

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第10题

银行操作风险表现在如下哪些方面？（)。

A.内部欺诈

B. 业务中断和系统失灵

C. 信息不当披露

D. 外部欺诈

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