题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对于监督检查和审计发现的用户异常行为,要逐一核实,发现存在非法查询、下载、出售反洗钱信息,或非法泄露客户洗钱风险等级、可疑交易、反洗钱调查等反洗钱信息的,要立即采取相关处置措施,严肃追究相关人员责任,并向()及其属地分支机构报告。 分值1分
A.公安机关
B.反洗钱行政管理部门
C.审计机关
D.国家安全机关
提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-01-07
A.公安机关
B.反洗钱行政管理部门
C.审计机关
D.国家安全机关
A.客户洗钱风险等级
B.可疑交易
C.反洗钱调查
A. 人工授精
B. 体外受精-胚胎移植(IVF-ET)
C. 配子输卵管内移植
D. 宫腔配子移植
E. 诱发排卵
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。
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