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[多选题]
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（)。
A.培训对象应包括高级管理层
B.只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。
C.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D.培训的对象应包含银行的全体工作人员
提问人：网友tangmanyun2019
发布时间：2022-01-07
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第2题
关于反洗钱宣传,以下说法正确的是()。
A.为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
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B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C.金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D.反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
第3题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A. 金融机构反洗钱工作领导小组
B. 金融机构反洗钱工作小组
C. 反洗钱工作领导小组
D. 人民银行反洗钱工作领导小组
第5题
利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征()
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A.有严格的银行保密法
B.有严格的公司保密法
C.有宽松的金融规则
D.有自由的公司法
第7题
下说法正确的是( )
A.义务机构收到人民银行发布的风险提示后，应当自收到之日起3个月内，完成与该风险提示相关的交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。
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B.义务机构收到人民银行发布的风险提示后，应当自收到之日起半年内，完成与该风险提示相关的交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。
C.义务机构应当在推出新产品或新业务后，及时完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。
D.义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存5年。
第8题
以下哪些单位可将法定代表人或实际受益人视同受益所有人?()
A.个体工商户;
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B.个人独资企业;
C.不具备法人资格的专业服务机构;
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织;
E.受政府控制的企事业单位
第9题
反洗钱全面检查的内容包括A.内控体系建设情况B.客户身份识别工作情况C.客户身份资料和交易记录
反洗钱全面检查的内容包括
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A.内控体系建设情况
B.客户身份识别工作情况
C.客户身份资料和交易记录保存情况
D.大额和可疑交易报告制度执行情况
E.宣传培训情况、内部审计情况
