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[判断题]

银监会是国务院反洗钱行政主管部门，依法对银行业金融机构的反洗钱工作进行监督管理。（)

提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-01-07

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第1题

()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督。

A.人民银行

B.银监会

C.证监会

D.财政部

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第2题

( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国人民银行

B.银监局

C.公安机关

D.司法机关

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第3题

下列属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是()

A．根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

B．对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

D．审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

E．参与制定银行业金融机构反洗钱规章

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第4题

()依法对金融机构反洗钱工作进行指导和监督。

A、银保监局

B、银保监会

C、中国人民银行

D、政府机关

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第5题

反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

A. 政策性银行、商业性银行

B. 信用合作社、邮政储汇机构

C. 信托投资公司、证券公司、期货经纪公司

D. 期货经纪公司

E. 保险公司

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第6题

（）依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。

A. 银监会

B. 人民银行

C. 银监会派出机构

D. 人民银行派出机构

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第7题

洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产,这种货币资金与财产无一例外与刑事犯罪相关。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

(调查表)表适用于收集各种数据、防止忘记而进行检查核对,只要核对一下就可以很简单地掌握情况而制作的图表。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

某证券公司营业部2009年10月30日为客户刘某开立资金账户,随后刘某11月5日从银行存管账户转入资金账户1235万元,次日转回1231.8万元;11月6日转入资金账户100万元,当日100万元全部转回;11月7日转入资金账户135万元,当日转回120万元;刘某的证券账户开立至今均未发生证券交易。该证券公司经分析认为有理由表明上述交易没有可疑之处,故未提交可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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