题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
下列属于可豁免识别客户受益所有人的非自然人有()
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C.参照公务员法管理的事业单位
D.受政府控制的企事业单位
提问人:网友154336271
发布时间:2022-08-06
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C.参照公务员法管理的事业单位
D.受政府控制的企事业单位
B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人身份识别工作
C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时,仍可以简化或者豁免受益所有人识别
D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料
A.完整性
B.准确性
C.有效性
D.时效性
A.做好境外机构等客户受益所有人信息采集和录入
B.做好已入库受益所有人信息核实和补录
C.非自然人客户清理工作
D.无法识别受益所有人的管控措施
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