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[判断题]

按照《反洗钱法》的要求，明确七类洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人，可直接将其风险等级确定为高风险（)

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

下列哪个选项属于洗钱罪的上游犯罪（）

A、走私犯罪

B、贪污贿赂犯罪

C、破坏金融管理秩序犯罪

D、恐怖活动犯罪

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第2题

目前，我国《反洗钱法》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()

A.毒品犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.破坏公共秩序犯罪

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第4题

根据我国《反洗钱法》,洗钱活动的上游犯罪共有6项()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

《反洗钱法》立法宗旨是（）。

A. 发现洗钱犯罪

B. 打击洗钱犯罪

C. 预防洗钱活动

D. 维护金融秩序

E. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪

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第6题

收单业务应遵循统一营销原则,不得对同一实体特约商户重复营销,不得重复布放功能交叉的收单产品。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

短信金融服务普通客户指通过建设银行国际互联网网站、网上银行、手机银行、电话银行、网点或E动终端等方式开通查询服务、账户变动、理财资讯通知等交易性服务的客户()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

龙卡通按卡号位数不同分为16位卡和19位卡()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

客户经理可利用资产管理功能对于名下已经进行资产配置的客户,监控投资组合情况,根据实时市场情况进行投资比例再平衡操作。()

此题为判断题(对，错)。

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