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[判断题]

银行业金融机构风险管理部门负责人发生变更，应向人民银行报告。（)

提问人：网友罗琼 发布时间：2022-01-07

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第1题

银行业金融机构信贷、风险管理、会计等部门主要负责人变更的应于事件发生时5个工作日内向人行报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

（）负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。

A. 银监局

B. 银监会

C. 银行业金融机构总部

D. 银行业金融机构本部

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第3题

《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构应当按照分工负责的原则，由（）发起制定业务制度和办法。

A. 具体业务部门

B. 内部控制部门

C. 风险管理部门

D. 法律合规部门

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第4题

银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的,处以( )。 A.50万元

银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（）。

A．50万元以上500万元以下罚款

B．对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款

C．对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款

D．情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证

E．处以20万元以上50万元以下罚款

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第5题

国务院银行业监督管理机构负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，统计工作必须坚持的原则是（）。

A. 客观性

B. 科学性

C. 统一性

D. 及时性

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第6题

《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，发生损失金额（）以上责任性案件的，市、地层级农村中小金融机构案件防控第一责任人、主要负责人和分管负责人必须引咎辞职。

A. 200万元

B. 500万元

C. 1000万元

D. 2000万元

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第7题

同一时间发生多笔类似重大事项,可以合并报送。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

企业不得以委托资金、负债资金、“名股实债”等非自有资金投资金融机构。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

在兑付受托资金及收益时,金融机构必须保证受托资金及收益返回委托人的原账户。()

此题为判断题(对，错)。

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