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[判断题]

对于异地客户或不便于到网点完成开户意愿核实的客户，各行尽量引导客户采用移动端双录方式提前完成开户意愿核实（）

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

开户核实过程中,发现以下哪种情况,我们应当拒绝开户?

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

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第2题

各级储蓄机构不受理的司法查询有（）。

A. 异地开户账户

B. 电话方式

C. 传真方式

D. 提供有效证明

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第3题

以下关于“严禁新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料”说法正确的是()。

A、新开户执行双人上门实地调查过程中，如选择拍摄开户单位办公环境，应注意拍摄能证明开户单位办公环境的标志作为合影依据

B、实地调查人员需取得与开户单位的合影信息后，应将影像资料使用A4纸张打印后随账户资料一并保管

C、对异地账户注册地实地调查确有困难的，可对单位在本地的经营场所进行实地调查，并在实地调查报告中加以说明

D、“个体工商户”可不适用本条规定

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第4题

客户印鉴的变更、挂失补办可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

分公司开立基本户,开户行只需向分公司营业执照上记载的单位负责人核实开户意愿并进行双录,也需向总公司法定代表人核实开户意愿并双录()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

居民身份证号码15位正常升位为18位,不允许代办()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

查询也可以告知客户()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

现金实物应在监控下当面清点确认,严禁只移交账务不移交实物()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

通常银行会对信用卡境外丢失风险提供免费的保险服务,其中保障范围只涉及境外交易(包括港澳台地区)的卡片等级包括普卡、金卡(含汽车卡)、白金卡、标准白金卡、钛白金卡等()

此题为判断题(对，错)。

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