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[多选题]

从识别情形看，客户身份识别分为（）

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.重点识别

提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-24

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第1题

客户身份识别的三个阶段（)

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.再次识别

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第2题

各级机构在出现以下情形时，应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（)。

A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，被各级司法、行政机关依法要求建设银行协助调查

C.客户因涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪，在媒体出现负面报道

D.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

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第3题

客户身份识别中的初次识别是指保险公司与客户订立保险合同时，对于规定金融以上的保险合同应当实施的客户身份识别措施。（)

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第4题

当金融机构与客户首次建立业务关系，要采取措施对客户的身份进行识别，原则上，初次识别的完整流程包括（）

A．核对

B．登记

C．留存

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第5题

客户身份识别通常分为（)环节？

A.持续识别

B.重新识别

C.部分识别

D.初次识别

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第6题

按照识别时机的不同，客户身份识别分为（)。

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.最终识别

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第7题

客户身份识别中的重新识别是指义务主体与客户的业务关系存续期间遇有特定情形时所应当实施的客户身份识别措施，是持续识别的一种特殊表现形式。（)

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第8题

我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:

A.根据风险程度确定客户身份识别的措施

B.客户身份识别制度适用范围应予扩大

C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别

D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别

E.确定免予身份识别的情形

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第9题

客户身份识别工作分为哪三个项（)。

A.初次识别

B.持续识别

C.系统识别

D.重新识别

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第10题

重新识别是指我行与客户的业务关系存续期间遇有特定情形时应当实施的客户身份识别措施，是持续识别的一种特殊表现形式。（)

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第11题

根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是（)。

A.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施

B.在为客户提供规定金额以上的一一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份

C.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施

D.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识

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