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[判断题]

若新账户开立后数日内有小额测试，之后进入休眠期;或新开户短期内即跨境使用或账户启用时间较

提问人：网友肖文娟 发布时间：2022-05-07

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第1题

在与新客户开立账户或建立业务关系后，应在开户后十日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。（)

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第2题

“531”工程上线后开立的跨境人民币同业或联行存放账户不需要留存SWIFTMT199或MT299开户申请报文及客户经理确认联系单。（)

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第3题

对公外汇账户开立后不需启用可直接使用

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第4题

经常项目外汇结算账户开户后即启用，当日可收可付。（)

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第5题

自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人只能开立一个I类户，已开立I类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。（)

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第6题

柜面在“基金账户开户”或“基金账户增加关联”操作时，系统自动“开立基金协议。（)

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第7题

启用新电动机或长期不用的电动机时，应做绝缘电阻测试或干燥处理后方才使用。（)

启用新电动机或长期不用的电动机时，应做绝缘电阻测试或干燥处理后方才使用。()

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第8题

撤销核准类账户，或取消许可前开立的企业基本存款账户、临时存款账户的，需提供原开户许可证原件。遗失或损毁原开户许可证的，需重新补发后方可办理销户。（)

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第9题

因故无法通过我行单位结算账户办理代发的新签或存量代发企业，通过柜面约定代发资金来源、开立“业务明细账户”，便可使用协议立账代发流程。（)

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第10题

以下关于可疑交易类型识别点疑似诈骗说法正确的是()。

A.开户：多张银行卡存在共同的异常开户特点(多为卡贩子开户)，如开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人等;或者陪同或指使他人开户。

B.电子银行：客户开立账户时主动要求开通部分电子产品，如要求签约短信银行、开通网上银行或其他电子银行产品。

C.金额：频繁小额汇款，金额为某一特定金额的倍数

D.沉睡期+测试：开户后进入沉睡期，使用前小额测试。

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第11题

存款人可到中国人民银行当地分支机构或基本存款账户开户银行，提交基本存款账户开户许可证，使用密码查询其已经开立的所有银行结算账户的相关信息（）

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