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[判断题]
小胡是宁波某公司的财务，经常要给客户汇款。这天她手机上突然收到一条短信，对方让其将尾款打到一个银行账户上。她猛然想起有一笔货款说好当天打的，并未核实便按照短信上的账户将钱汇了过去（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-31
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第1题
小胡是宁波某公司的财务，经常要给客户汇款。这天她手机上突然收到一条短信，对方让其将尾款打到
一个银行账户上。她猛然想起有一笔货款说好当天打的，便匆匆按照短信上的账户将钱汇了过去。()
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第2题
小胡是宁波某公司的财务，经常要给客户汇款，这天她手机上突然收到一条短信，对方让其将尾款打到一个银行账户上，她猛然想起有一笔货款说好当天打的并未核实便按照短信上的账户将钱汇了过去（）
第3题
小胡是宁波某公司的财务，经常要给客户汇款。这天她手机上突然收到一条短信，对方让其将尾款打到一个银行账户上。她猛然想起有一笔货款说好当天打的，便匆匆按照短信上的账户将钱汇了过去（）
第4题
小胡是东莞某公司的财务，经常要给客户汇款。这天她手机上突然收到一条短信，对方让其将尾款打到一个银行账户上。她猛然想起有一笔货款说好当天打的，便匆匆按照短信上的账户将钱汇了过去（）
第5题
小胡是某公司的财务，经常要给客户汇款。这天她手机上突然收到一条短信，对方让其将尾款打到一个
银行账户上。她猛然想起有一笔货款说好当天打的，并未核实便按照短信上的账户将钱汇了过去。（）
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此题为判断题(对，错)。
第7题
老丁是昆山某公司财务负责人，经常要给客户汇款。这天他被拉入一个QQ群，群内一个备注为周总的人让其将款打到一个银行账户上。他猛然想起有一笔款说好当天打给某客户的，老丁没有去办公室找周总核实便按照短信上的账户将钱汇了过去（）
第8题
老丁是南京某公司负责人，经常要给客户汇款。这天他手机上突然收到一条短信，对方让其将款打到一个银行账户上。他猛然想起有一笔货款说好当天打的，于是他没有仔细看发送短信的手机号，便按照短信上的账户将钱汇了过去（）
第9题
老冯是南京某公司负责人，经常要给客户汇款。这天他手机上突然收到一条短信，对方让其将款打到一个银行账户上。他猛然想起有一笔货款说好当天打的，于是他没有仔细查看发送短信的手机号，便按照短信上的账户将钱汇了过去（）
第10题
在审查最近的交易活动时，一个汇款的合规官员注意到，几个客户都在汇款相同数量的钱，但要频繁的多。该机构应如何应对？（）
A.指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款
B.进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动
C.提交可疑交易报告
D.立即联系客户询问他们为什么经常汇钱
第11题
某公司要给管理人员做培训，培训前先做了一个综合素质测评，这属于（）测试。A.开发性B.诊
某公司要给管理人员做培训，培训前先做了一个综合素质测评，这属于（）测试。
A.开发性
B.诊断性
C.考核性
D.选拔性
