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[判断题]

根据《福建银监局关于加强票据业务风险管理的通知》，银行业金融机构要严格审查关联企业之间交易的真实性，防止关联企业利用票据业务套取银行资金。严禁关联企业“虚开”、“对开”票据并办理贴现。要从严管理、审慎办理异地企业开票业务。（)

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-03-15

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第1题

根据《福建银监局关于加强票据业务风险管理的通知》规定，银行业金融机构严格审查票据业务贸易背景真实性的要求包括：（）

A.加强票据业务贸易背景真实性的实质审查

B.严格审查贸易背景证明材料的真实性

C.根据企业提供的材料开展形式审查

D.严格审查关联企业和异地企业开票贸易背景真实性

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第2题

根据《福建银监局关于加强票据业务风险管理的通知》规定，票据业务承兑时，银行业金融机构应当审查销售合同等证明材料，__内必须及时补齐增值税发票等资料。要认真审查银行承兑汇票、购销合同、增值税发票三者之间，在交易时间、货物名称、支付手段、交易金额等方面的一一对应关系，防止企业利用虚假交易和过往交易套取银行信用（）

A.三个月

B.一个月

C.半年

D.两个月

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第3题

根据《福建银监局关于加强票据业务风险管理的通知》，银行业金融机构开展同业票据业务时，应由总行对交易对手进行集中统一的名单制管理，定期评估调整。在审慎评估交易对手的资产和资金实力以及经营管理能力基础上，对交易对手（包括买入返售交易对手)进行同业授信，并加强集中度限额指标管理。严禁将本行同业账户委托交易对手代为管理。（)

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第4题

根据《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》规定，银行应加强对相关交易合同、增值税发票或普通发票的__审查（）

A.相关性

B.合法性

C.真实性

D.客观性

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第5题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括__等（）

A.开户申请人意愿的真实性

B.开户初始资金来源地真实性

C.开户文件和印鉴的真实性

D.开户办理人身份的真实性

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第6题

根据《福建银监局办公室关于加强辖内银行业机构同业投资与理财投资管理的通知》，各银行业机构要继续根据银监会__等专项治理的要求，停止办理不当业务、不当交易（）

A.“三套利”

B.“市场乱象”

C.“四不当”

D.“三违反”

E.“两加强”

F.“两遏制”

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第7题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应坚持对账与业务办理在人员、岗位、职责方面严格分离原则。（)

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第8题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则，加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。（)

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第9题

检查“应收账款”、“应收票据”、“产成品”、“产品销售收入”、“银行存款”等有关账户及其所属明细账户，看企业对关联企业的销售业务是否按照独立企业之间业务往来作价属于关联交易甄别中的（)。

A.审查借款企业与关联者之间的购销业务

B.审查借款企业与关联者之间的资金融通

C.审查借款企业与关联者之间的劳务提供

D.审查借款企业与关联者之间转让财产及提供财产使用权

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第10题

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对资金汇划异常的账户，要切实加强布控，及时预警监测异常交易。（)

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