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（请给出正确答案）
[多选题]
依据《个人外汇管理办法（中国人民银行令2006年第3号）》的规定，境内个人是指持有（）的中国公民
A.中华人民共和国居民身份证
B.军人身份证件
C.武装警察身份证件
D.港澳居民来往内地通行证
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-21
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A.外汇储蓄账户
B.经常项目账户
C.外汇结算畔
D.资本项目账户
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第2题
依据《个人外汇管理办法》的规定，（）及其分支机构按照办法规定，对个人在境内及跨境外汇业务进行监督和管理
A.国家外汇管理局
B.中国银行保险监督管理委员会
C.财政部
D.中国人民银行
第3题
反洗钱相关的部门规章包括（)
A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(〔2007〕第2号)
D.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(中国人民银行、公安部、国家安全部令〔2014〕第1号)
第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)，对以下（)规章进行了修订、整合。
A.《金融机构反洗钱规定》(人民银行令[2006]第1号)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号)
第5题
根据《个人外汇管理办法》，个人旅行支票按照（）有关规定办理。A.境内个人外汇B.资本项目外汇C.外币现
根据《个人外汇管理办法》，个人旅行支票按照（）有关规定办理。
A.境内个人外汇
B.资本项目外汇
C.外币现钞
D.外币现汇
第6题
非金融机构经营结汇、售汇业务，应当由（）批准，具体管理办法由国务院外汇管理部门另行制定。
A.国务院外汇管理部门
B.国务院外汇管理部门及其分支机构
C.中国人民银行
D.中国人民银行及其分支机构
第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行？2003年1月3日中国人民银行发布
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行？2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
第10题
中国人民银行新发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)，结合了国内工作实际和国际标准，是对现行（)和（)两部规章的修订与整合。
A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令[2007]第1号)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号)
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(中国人民银行[2013]2号)
D.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行[2006]1号)
第11题
对可疑交易标准进行明确规定的是：
A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2006年第2号发布)
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布)
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
