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[单选题]

银行营业机构协助有权机关冻结、扣划存款,应当在存款人开户的()办理。

A.营业机构

B. 二级分行

C. 行政管辖行

D. 一级分行

提问人:网友yanyu888 发布时间:2022-01-06
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匿名网友 选择了C
[195.***.***.145] 1天前
匿名网友 选择了D
[80.***.***.90] 1天前
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[129.***.***.217] 1天前
匿名网友 选择了A
[125.***.***.99] 1天前
匿名网友 选择了A
[16.***.***.181] 1天前
匿名网友 选择了A
[94.***.***.156] 1天前
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[175.***.***.166] 1天前
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[92.***.***.27] 1天前
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第1题
司法协助是指银行营业机构依法协助有权机关()单位或个人在银行营业机构存款的行为。

A.查询

B.冻结

C.扣划

D.挂失

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第2题
银行营业机构协助有权机关冻结、扣划存款,应当在存款人开户的()办理

A.营业机构

B.二级分行

C.行政管辖行

D.一级分行

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第3题
银行营业机构在协助冻结、扣划时,有权机关对个人存款账户不能提供账号的,可不要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其他足以确定该个人存款账户的情况。()
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第4题
以下关于协助有权机关查冻扣业务,说法正确的有()

A.有权机关查询、冻结、扣划个人账户存款的,必须由营业机构内勤行长或负责人审批签章

B.协助查询存款手续办理完毕后,根据业务实际需要可告知存款人

C.不得拖延推诿,严禁向存款人或者第三方通风报信、帮助隐匿或者转移存款

D.营业机构受理有权机关查询、冻结、扣划个人存款业务时,经办人员和审批人员应严格审查,对程序合法、手续完备的应及时处理协助事项

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第5题
营业机构(或分行)在收到有权机关(国家安全机关除外)协助查询/冻结/扣划存款手续后,应及时录入反洗钱报送系统,并根据情况调整客户洗钱风险评级()
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第6题
查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书以下方式送达的,营业机构不得受理。()

A.邮寄送达

B.银行工作人员送达

C.有权机关执法人员送达

D.被执行人送达

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第7题
营业机构协助有权机关查询、冻结、扣划个人存款,须进行必要的审核查实,符合()条件,方可予以协助。

A.法律文书为有权机关执法人员依次送达,且真实、有效,协助的事项符合法律规定

B. “协助冻结、扣划通知书”要注明需被冻结或扣划个人存款的开户机构名称、户名和账号、大小写金额

C. 协助冻结或扣划存款通知书的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同

D. 协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的

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第8题
查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书以下哪些送达方式营业机构不得受理。()

A.邮寄送达

B.银行工作人员送达

C.有权机关执法人员送达

D.被执行人送达

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第9题
有权机关要求协助查询、冻结、扣划时,营业机构负责协助执行的工作人员和有关负责人应按规定进行审查和复核。符合规定条件的,应及时予以办理,并按规定填写《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》,做好相关登记工作。严禁以“履行签字手续”为由,故意拖延时间、向被执行人通风报信或协助被执行人转移存款,妨碍有权机关依法采取冻结、扣划措施。()
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第10题
营业机构在收到有权机关签发的协助冻结、扣划通知书后,可以扣划应当协助执行的款项用于收贷收息,但不得向被执行单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款()
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