题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

遇到下列()项所述的情况时,需对客户身份进行重新识别。

A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定,累计交易金额巨大,明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额

B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁

C.账户交易存在较多的电子银行业务,且交易金额规避大额限定

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付

提问人:网友tangmanyun2019 发布时间:2022-01-06
参考答案
查看官方参考答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
网友答案
查看全部
  • · 有3位网友选择 D,占比15.79%
  • · 有3位网友选择 A,占比15.79%
  • · 有2位网友选择 A,占比10.53%
  • · 有2位网友选择 D,占比10.53%
  • · 有2位网友选择 E,占比10.53%
  • · 有2位网友选择 B,占比10.53%
  • · 有2位网友选择 C,占比10.53%
  • · 有2位网友选择 C,占比10.53%
  • · 有1位网友选择 B,占比5.26%
匿名网友 选择了D
[172.***.***.85] 1天前
匿名网友 选择了C
[205.***.***.133] 1天前
匿名网友 选择了D
[207.***.***.206] 1天前
匿名网友 选择了A
[109.***.***.4] 1天前
匿名网友 选择了A
[214.***.***.167] 1天前
匿名网友 选择了B
[12.***.***.138] 1天前
匿名网友 选择了A
[194.***.***.74] 1天前
匿名网友 选择了D
[30.***.***.103] 1天前
匿名网友 选择了C
[62.***.***.108] 1天前
匿名网友 选择了D
[40.***.***.164] 1天前
匿名网友 选择了B
[154.***.***.147] 1天前
匿名网友 选择了B
[241.***.***.99] 1天前
匿名网友 选择了E
[109.***.***.118] 1天前
匿名网友 选择了E
[98.***.***.210] 1天前
匿名网友 选择了A
[72.***.***.131] 1天前
匿名网友 选择了A
[171.***.***.13] 1天前
匿名网友 选择了C
[70.***.***.141] 1天前
匿名网友 选择了D
[108.***.***.87] 1天前
匿名网友 选择了C
[169.***.***.251] 1天前
加载更多
提交我的答案
登录提交答案,可赢取奖励机会。
更多“遇到下列()项所述的情况时,需对客户身份进行重新识别。”相关的问题
第1题
遇到下列()项所述的情况时,需对客户身份进行重新识别。

A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定,累计交易金额巨大,明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额

B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁

C.账户交易存在较多的电子银行业务,且交易金额规避大额限定

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付

点击查看答案
第2题
我行办理代理保险业务时,遇到下列()项涉及的情况,须协助保险公司对客户身份进行识别。

A.保险费金额人民币1万元(含)以上或者外币等值1000(含)美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同。

B. 单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000(含)美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同。

C. 保险费金额人民币20万(含)元以上或者外币等值2万(含)美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。

D. 保险费金额人民币10万(含)元以上或者外币等值1万(含)美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。

点击查看答案
第3题
我行办理代理保险业务时,遇到下列()项涉及的情况,须协助保险公司对客户身份进行识别

A.保险费金额人民币1万元(含)以上或者外币等值1000(含)美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同。

B.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000(含)美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同。

C.保险费金额人民币20万(含)元以上或者外币等值2万(含)美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。

D.保险费金额人民币10万(含)元以上或者外币等值1万(含)美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。

点击查看答案
第4题
在办理业务中遇到哪些情况时()应采取措施重新识别客户身份。

A.发现异常迹象

B.客户信息发生变化

C.有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的

D.客户一次性办理两笔以上业务

点击查看答案
第5题
()特殊场所对患者身份的识别应当注意

A.急诊科遇到成批救护时要评估患者整体情况,神志清楚者可不做标识

B.中心输液室需要在患者座位上加上编号,保持输液单、患者编号与座位号编号相同

C.新生儿出院时,护士不需要与家长核对新生儿手腕带

D.早产儿与一般新生儿手腕带没有区别

E.神志不清楚的患者可以暂时不核对身份

点击查看答案
第6题
遇到下列()情况时,可以将自己的名片递交他人,或与对方交换名。

A.双方之间地位、身份、年龄差别悬殊等情况时

B.对方向自己索要名片

C.对方对自己无兴趣时

D.表示自己重视对方

点击查看答案
第7题
特殊场所对患者身份的识别应当注意()

A.急诊科遇到成批救护时要评估患者整体情况,神志清楚者可不做标识

B.中心输液室需要在患者座位上加编号,保持输液单、患者编号与座位号编号相同

C.新生儿出院时,护士不需要与家长核对新生儿手腕带

D.早产儿与一般新生儿的手腕带没有区别

E.神志不清楚的患者可以暂耐不核对身份

点击查看答案
第8题
特殊场所对患者身份的识别应当注意()

A.急诊科遇到成批救护时要评估患者整体情况,神志清楚者可不做标识

B. 中心输液室需要在患者座位上加编号,保持输液单、患者编号与座位号编号相同

C. 新生儿出院时,护士不需要与家长核对新生儿手腕带

D. 早产儿与一般新生儿的手腕带没有区别

E. 神志不清楚的患者可以暂耐不核对身份

点击查看答案
第9题
以下所述,属于“处理客户抱怨的要点”的是()。

A.处理客户抱怨或投诉是后续服务的一个重要内容,个人客户经理难免会遇到要帮客户经理应对客户抱怨的情况

B. 不可以和客户争论,而是以诚心诚意的态度来倾听客户的抱怨,对客户的遭遇表示同情,让客户不满的情绪得到充分释放

C. 客户提出的要求无法解决时,应以诚恳的态度加以说明和说服

D. 感谢客户的抱怨与投诉,为我行服务工作提出了好的意见和建议,向客户表示今后将切实改进服务

E. 冷静地分析事情发生的原因与重点,并判断自己是否有能力解决

点击查看答案
第10题
以下所述,属于“处理客户抱怨的要点”的是()

A.处理客户抱怨或投诉是后续服务的一个重要内容,个人客户经理难免会遇到要帮客户经理应对客户抱怨的情况

B.不可以和客户争论,而是以诚心诚意的态度来倾听客户的抱怨,对客户的遭遇表示同情,让客户不满的情绪得到充分释放

C.客户提出的要求无法解决时,应以诚恳的态度加以说明和说服

D.感谢客户的抱怨与投诉,为我行服务工作提出了好的意见和建议,向客户表示今后将切实改进服务

E.冷静地分析事情发生的原因与重点,并判断自己是否有能力解决

点击查看答案
第11题
银行业理财从业人员在处理业务的过程中,如遇到客户由他人代办业务的情况,银行只需对代理人的
身份证明文件进行核对并登记。()

点击查看答案
账号:
你好,尊敬的用户
复制账号
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案,简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励,具体奖励活动请关注官方微信公众号:简答题

简答题官方微信公众号

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
简答题
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
简答题
点击打开微信