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[判断题]

对账人员发现账户出现突发的大额资金划转、资金往来交易频繁等特殊异常情况要采取临时对账。（)

提问人：网友CYH2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

根据“四维监控”模式开展“资金账户交易风险”监测时,风险信号要素不包括客户资金账户与个人账户有频繁大额资金往来的情况()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

账户有如下可疑点:一、资金交易频繁、交易金额巨大;二、交易模式为资金分散转入、分散转出;三、个人账户跨地区、跨银行交易频繁;四、开户后往往并不发生交易，有几个月沉睡期(多在3个月以上);五、账户在启用时，往往先使用小额交易测试常用业务(如网银转账、ATM提现等)，那么最有可能对应以下哪种可疑交易类型?（）

A、疑似非法汇兑型地下钱庄

B、疑似传销

C、疑似毒品犯罪

D、疑似诈骗

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第3题

对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

开户之日起6个月无交易记录的起始时间是指开户之日的当日。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

银行业金融机构应对可能引发声誉风险的事件制定应急预案,建立舆情应对的快速反应机制。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

证券类账户、法人客户信贷类账户不属于重点帐户。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

辽宁省农村信用社电子验印系统是指采用电子技术,将客户预留银行印鉴录入电脑储存,利用电脑鉴别印模真伪的系统。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

蓝牙盾证书有效期是5年。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

现金出纳人员必须在监控下操作现金出纳业务和对工作事项进行登记。()

此题为判断题(对，错)。

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