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[单选题]

根据《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别反洗钱义务的，情节严重的，处人民币20万元以上（）万元以下罚款

A.30万

B.40万

C.50万

D.60万

提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

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第1题

《反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。A.

《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处()罚款。

A.10万元以上50万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.10万元以上20万元以下

D.20万元以上30万元以下

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

A. 一万元以上五万元以下

B. 五万元以上十万元以下

C. 十万元以上二十万元以下

D. 二十万元以上五十万元以下

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第3题

金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料和交易记录保存制度

C. 大额交易和可疑交易报告制度

D. 反洗钱培训制度

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。

A、一万元以上五万元以下

B、五万元以上十万元以下

C、十万元以上二十万元以下

D、二十万元以上五十万元以下

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第5题

《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()。

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立健全反洗钱内部控制制度

D.执行大额和可疑交易报告制度

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第6题

1.教学是教师的教和学生的学的统一,这种统一的实质是()。

A.管理

B.引导

C.控制

D.交往

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第7题

手摇道岔必须严格执行“手摇道岔六步曲”()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

投资银行的业务包括()。

A.证券承销和交易

B.公司并购

C.项目融资

D.风险资本投资

E.吸收存款

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第9题

《食品安全法》规定,患有()疾病的人员不得从事接触直接入口食品的工作。

A、痢疾

B、伤寒

C、病毒性肝炎等消化道传染病

D、活动性肺结核

E、化脓性或者渗出性皮肤病

F、霍乱

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