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[主观题]

以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。

以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。

A.老王在海外务工时伤残,今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。

B.老王将放在箱底的9000美元现金,拿到农行结汇。

C.某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装,结算方式为TT电汇,今天收到了19.5万美元货款。

D.老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款,分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。

提问人:网友15***596 发布时间:2022-01-07
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A.3

B.5

C.7

D.10

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创建‚平安世博年‛活动规定,几个重点要害部位违规操作责任者认定正确的是()
A.值班交接在接班人员未到前擅自离开岗位,离岗者负主要责任

B.ATM加钞未执行双人,加钞者负主要责任

C.运钞车在网点交接钱箱中,押运人员未站位或接送钱箱人员未到装卸门前,提前开启装卸门,提前卸箱子,将箱子送进仅到一人的网点,开装卸门人员负主要责任

D.网点早上开门未遵守‚双人同进‛,单人开门进入者负主要责任

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第7题
《会计法》规定,下列哪些()资料需要应当按照国家有关规定建立档案,妥善保管。
A.会计凭证

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C.会计报表

D.其他会计资料

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第8题
联通全域旅游示范区信息化解决方案的目标客户是:()。
A.文旅主管部门

B.景区

C.游客

D.旅行社

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