题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易()
A.集中转入,集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入,集中转出
D.分散转入,分散转出
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-01-07
A.集中转入,集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入,集中转出
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D.分散转入,分散转出
A.集中转入,集中转出
B.集中转入,分散转出
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
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