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金融机构在办理业务时发现假美元,处理方法为_______。A.应当面以统一格式的专用信封封装并在封口
金融机构在办理业务时发现假美元,处理方法为_______。
A.应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记
B.应当面加盖“假币”字样的戳记
C.应当面加盖“假币”字样的戳记,并以统一格式的专用袋加封
金融机构在办理业务时发现假美元,处理方法为_______。
A.应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记
B.应当面加盖“假币”字样的戳记
C.应当面加盖“假币”字样的戳记,并以统一格式的专用袋加封
A.小王在发现11张假外币的情况下,未向当地公安机关进行报案
B.小王发现假外币纸币不应当面加盖“假币”字样的戳记,应放入统一的专用袋加封
C.小王应向客户开具《假币收缴凭证》
D.小张没有向客户履行告知程序
A. 违反了假币收缴程序,因为对假外币而言,只有中国银行才能收缴
B. 违反了假币收缴程序,因为对假外币而言,不应该在钞票的正背面加盖“假币”章戳
C. 违反了假币收缴程序,因为对假外币而言,应开据《假币没收凭证》而非《假币收缴凭证》
D. 没有违反假币收缴程序
假定公司A想以浮动利率借入美元,公司B想以固定利率借入加拿大元。一家金融机构计划安排一个货币互换并想从中盈利50个基点。如果这一互换对于公司A和公司B有同样的吸引力,公司A和公司B最终支付的利率分别为多少?
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析,发现可疑交易,应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告,并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构,应按规定识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外,为进一步确认身份,还可根据需要,要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
A.二分之一
B.三分之一
C.四分之一
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