题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
办理（）的，要通过联网核查进行身份核查；同时留存账户户主身份证件复印件，如为代理的，还要同时留存代理人身份证件复印件
A.查询业务
B.销户业务
C.签约业务
D.“毁损换折”业务
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-01-07
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A. 查询业务
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C. 签约业务
D. “毁损换折”业务
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第2题
办理可疑存折解锁定业务时,营业人员应()。
A.仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件;
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B.留存客户有效实名证件复印件或影印件;
C.如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件;
D.有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。
第3题
开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定()
A．审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致
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B．通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
C．选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
D．代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
第4题
存款人办理无卡、无折存款业务时，应在《个人XX凭证》“无卡/折业务填写”栏内完整填写收款人姓名、（）、（）、（）、（）、联系方式等各要素。
A. 账号
B. 币种
C. 金额
D. 代理人姓名
E. 代理人证件号码
第6题
某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱()
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A.未核对代理人张某的身份证
B.未登记代理人张某的身份基本信息
C.未留存代理人张某的身份证复印件
D.未采取合理方式确认代理关系的存在
第7题
办理惠农卡主卡批量申请由与发卡行开展涉农代理项目合作的合作机构代理申请。发卡行需()
A、留存双方合作协议
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B、留存合作机构负责人、授权经办人及被代理人的有效身份证件复印件
C、对被代理农户身份的真实性承担责任
D、对被代理农户逐户进行联网核查
第8题
个人客户使用现金购买实物贵金属时，金额在（）以上（含）的，应留存购买人身份证件复印件，并登记证件上未记载的联系电话、职业、地址等身份基本信息。
A. 一万元
B. 五万元
C. 十万元
D. 一千元
第9题
以下哪项不属于单位代理个人开户业务需要留存的业务资料()?
A、《单位代理个人开户申请表》、单位证明文件影印件或复印件(若需)
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B、相关个人(授权经办人和被代理人)身份法定有效证件影印件或复印件、辅助证件影印件或复印件
C、联网核查结果
D、单位法人证件身份法定有效证件影印件或复印件
