题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列情形属于可疑交易的是（)

A.客户拒绝提供有效身份证件

B.客户收入无法正常支付大额保费，也无法说明保费的来源

C.短期内，频繁投保、退保

D.上述都是

提问人：网友TT2021 发布时间：2022-01-07

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ABCD

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第1题

下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()。A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清

下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）。

A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由

D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

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第2题

国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同（）制定金融机构反洗钱规章。

A. 国务院有关金融监督管理机构

B. 反洗钱监测分析中心

C. 纪监部门

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第3题

金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）

A. 可疑交易

B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的

C. 大额交易

D. 怀疑客户属于美国制裁名单

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第4题

下列属于可疑支付交易的是()。

A. 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付；

B. 金额20万元以上的单笔现金收付；

C. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符；

D. 个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

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第5题

老张在2015年向保险公司申请投保重大疾病保险,在投保的时候44周岁,经过体检以及核保以后,保险公司确认可以承保,但是需要年缴保费要比普通保费多一些,这说明老张属于( )

A.拒保体

B.优质体

C.标准体

D.次标准体

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第6题

在很多国家的防灾减灾的准备过程中,很多保险公司积极配合有关部门做好防灾防损,并通过采取差别费率等措施,鼓励投保人和被保险人主动做好各项预防工作,降低风险发生的概率,实现对风险的控制和管理,这体现了保险的哪一项功能( )

A.风险保障

B.社会管理

C.损失补偿

D.资金融通

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第7题

脊髓灰质炎糖丸预防的是( )疾病。

A.百白破

B.麻疹

C.乙肝

D.小儿麻痹

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第8题

根据《中华人民共和国保险法》的相关规定,下列哪一项关系不具有保险利益( )

A.小张为他的父母、妻子、儿子投保重大疾病保险

B.小李为自己投保人身意外伤害保险

C.企业主为他的员工投保医疗保险

D.小王希望为他非常疼爱的外甥女投保

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第9题

2016年11月23日上午11时许,一辆粤D牌大客车因司机操作不当,在沈海高速汕尾段撞上另—辆停在路边的粤V牌大客车,致粤D牌大客车上3名乘客当场死亡,另有12名乘客受伤,在此案例中,司机的不当操作在风险的构成中属于( )

A.风险因素

B.风险损失

C.风险事故

D.风险的普遍性

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