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[多选题]
对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A.属于保险公司内部保密信息
B.直接关系到客户风险分类
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-01-07
A.属于保险公司内部保密信息
B.直接关系到客户风险分类
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一
D.客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
A.0.001%
B.0.002%
C.0.003%
D.0.004%
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